证券代码：600717    证券简称：天津港   公告编号：临 2023-001

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

(资料图)

担法律责任。

  一、董事会召开情况

  公司十届三次董事会于2023年3月23日以现场会议结合视频会议

方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2023

年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，

实际出席董事9名。董事杨政良先生以视频方式参会。董事安国利先生

因公未能出席本次现场会议，书面委托董事宋天威先生代为出席并签

署相关文件。会议由董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表

决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合

法有效。

  二、董事会审议情况

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

理（ESG）报告》

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见《天津港股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公

告编号：临 2023-002）。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会有关事项的议案》

  公司董事会定于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

评估报告的议案》

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                            。

  推荐娄占山先生为公司第十届董事会董事候选人，董事任期自股

东大会决议通过之日起至第十届董事会任期届满。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通

过。

 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 上述第 1、2、3、4、8、9、10、13 项议案需提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

 特此公告。

 附件：董事候选人简历

                       天津港股份有限公司董事会

娄占山：男，1974 年出生，硕士学位，经济师。曾任天津港股份有限

公司办公室主任、天津港（集团）有限公司党委综合办公室副主任（兼）。

现任天津港发展控股有限公司副总经理。

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